Modelo del Sistema de Control Interno

Liderado por el Direccionamiento estratégico, apoyado en las las tres lineas de defensa  y basado en el ciclo PHVA:

Primera Linea de Defensa

Segunda linea de Defensa

Tercera linea de Defensa

Linea de Defensa Estratégica- Direccionamiento estratégico, compuesto por:

• Consejo Directivo
• Comité Defensa Judicial y Conciliación
• Comité de Sostenibilidad Contable
• Comité de Cartera
• Comité de coordinación del sistema de control Interno
• Comité Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
• Reuniones administrativas con las dependencias de la Oficina Principal
• Reunión Estado de Resultados
• Reunión Presupuesto
• Reunión Seguimiento SIG
• Reunión Dirección General con Regionales
• Reunión procesos Penales, Disciplinarios y Entidades de Control
• Reunión Semanal con Directivos
• Reunión Diaria con los Subdirectores
• Reunión Bimestral Administrativa con las Regionales

Planear:

• Plan estratégico
• Plan de Acción ALFM
• Planes de mejora

Hacer:

Ejecución de cada uno de los procesos ALFM

• Cumplimiento de funciones, roles y responsabilidades
• Ejecución del sistema integrado de gestión
• Mesas de trabajo

Verificar:

Monitoreo en Suite Visión Empresarial

• Informes de auditoria
• Informes de seguimiento en linea ERP-SAP
• Informe de gestión ALFM
• Informe de puntos de control

Actuar:

• Equipo y seguridad del patrimonio
• Oficina Asesora Jurídica
• Control Interno Disciplinario
• Denuncias ante los entes de control
• Reporte a secretaria de transparencia.